警银联动！攸县农商银行成功拦截一起电诈骗案件获警方点赞-凯发平台k8

近日，一封来自攸县公安局网岭派出所的一份肯定感谢信送达攸县农商银行，起因于攸县农商银行网岭支行一起电信诈骗拦截，牢牢守住了客户的“钱袋子”。

7月26日，客户潘某在攸县农商银行网岭支行办理2万元跨行转账业务。柜员在履行反洗钱风险核查义务时，发现客户此前已向某“专业心理咨询机构”转账9000元。工作人员注意到客户对该机构了解极其有限，仅通过网络接触，且无法说明该机构具体资质和可靠背景。凭借职业敏感，工作人员立即启动风险预警机制，在安抚客户的同时，迅速向网岭派出所报案。经过工作人员和民警进一步核实潘某提供的微信聊天记录，发现对方虽承诺“快速治愈抑郁症”，却始终拒绝提供任何合法资质证明和专业诊疗方案，并持续诱导支付高额费用。综合研判存在重大诈骗嫌疑，工作人员立即采取风险管控措施，成功为客户挽回了2万元经济损失。

近年来，攸县农商银行始终挺立在反诈斗争前沿，不断完善内部防控机制，提升员工反诈技能。下阶段，攸县农商银行将继续深化与警方的合作，持续开展多样化的反诈宣传活动，普及防骗知识，增强公众的防骗意识，做好金融反诈“宣传员”。